Круглый стол по обсуждению результатов научно-исследовательской работы «Концептуальные подходы к развитию системы государственного контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства с учетом опыта стран Евросоюза и Евразийского региона»

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) провели 21 августа 2015 г. в режиме видео-конференц-связи круглый стол по обсуждению результатов научно-исследовательской работы (НИР) «Концептуальные подходы к развитию системы государственного контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства с учетом опыта стран Евросоюза и Евразийского региона».

В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовых разведок и других заинтересованных ведомств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан.

Модератором и основным докладчиком в рамках данного мероприятия выступил заместитель директора Института В.И. Лафитский. В своем докладе он подробно осветил актуальность проведенного Институтом исследования и охарактеризовал причины неэффективности осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением антиотмывочного законодательства, а также направления работы по его совершенствованию.

С докладами выступили также: заведующий отделом правовых проблем противодействия коррупции Института А.М. Цирин, рассказавший о  проблемах несовершенства законодательного обеспечения  государственного контроля и надзора в указанной сфере, и ведущий научный сотрудник отдела международного частного права Института М.А. Цирина, уделившая внимание инновационным механизмам, применяемым в системе государственного контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства за рубежом.

В рамках мероприятия стороны обменялись опытом по организации системы государственного контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ, провели обсуждение его инновационных форм и методов.