Руководитель: Лафитский В.И. – заместитель директора Института, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации

Аннотация работы: Важным направлением работы Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации является исследование проблем повышения прозрачности юридических лиц и образований в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Основные результаты:

В научно-исследовательских работах, выполненных в 2012 – 2013 гг. для Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) на основе анализа передового опыта зарубежных государств были разработаны предложения, касающиеся, в частности:

• выработки доктринального определения термина «бенефициарный собственник»;
• выявления недостатков и пробелов в российском законодательстве применительно к вопросам бенефициарной собственности и контроля юридических лиц и образований в целях ПОД/ФТ с учетом Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
• возможностей осуществления деятельности на территории Российской Федерации представительствами и филиалами зарубежных юридических образований (включая инкорпорированные в форме юридических лиц, предусмотренных российским законодательством);
• определения правовых и институциональных механизмов выявления бенефициарного (конечного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами и образованиями;
• совершенствования российского законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.